EEUU: DOJ investiga manipulación a mercados de cripto-monedas

Varios operadores podrían estar manipulando el precio de las monedas digitales, incluido el bitcoin. Bloomberg informó que el Departamento de Justicia ha lanzado una investigación criminal para determinar si los comerciantes en estas divisas digitales están participando en prácticas ilegales, como los engaños o ’spoofing’ y el comercio de lavado.

En la práctica conocida como ‘spoofing’, los tramposos inundan el mercado con órdenes falsas para engañar a otros comerciantes haciéndoles creer que los valores son mayores o menores de lo que realmente son. Esto puede conducir a compras o ventas desinformadas, que influyen artificialmente en los precios. Una vez que se logra el resultado deseado, el tramposo cancela sus órdenes.

En el comercio de lavado, los tramposos comercian consigo mismos para crear la impresión de que existe demanda del mercado, atrayendo a otros comerciantes para participar.

Los fiscales federales y la Commodity Futures Trading Commission, un regulador financiero responsable de la supervisión de los derivados de bitcoin, están trabajando para descubrir la verdad. Tanto Bitcoin como Ether están ahora bajo el microscopio, de acuerdo con los expertos citados por Bloomberg.

Los críticos han dicho durante mucho tiempo que los mercados de criptomonedas están plagados de mala conducta, y pueden haber estado en lo correcto. Estas monedas pueden ser susceptibles de fraude por varias razones.

En primer lugar, muchos operadores no creen que todos los servicios de intercambio estén persiguiendo activamente a los tramposos, lo que los hace más propensos a intentar salirse con la suya. Entonces, las oscilaciones del precio inherentes al mercado facilitan enmascarar las manipulaciones artificiales.

Finalmente, a diferencia de las acciones y otros activos, todavía no existen reglas para gobernar estas plataformas y monedas. Los expertos dicen que la falta de supervisión hace que la criptomoneda sea un objetivo atractivo para los delincuentes, y una vez que lo ponen a prueba, engañar al mercado no es difícil de lograr.

Japón y Filipinas se han movido para regular las criptomonedas debido a estas preocupaciones, mientras que China optó por prohibirlas. ¿Podría la investigación federal actual impulsar una acción similar en los EE. UU.? Sin duda es posible, y no sería el primer esfuerzo del país para tomar medidas enérgicas contra la industria, lo que los reguladores dicen que está atrayendo a inversores que no conocen o no comprenden los riesgos.

Fuente: PYMNTS

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